依據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，山東建工控股集團(tuán)有限責(zé)任公司2025年度股東大會(huì)于2026年3月24日在集團(tuán)總部612會(huì)議室如期召開。會(huì)議由集團(tuán)黨委書記、董事長王彥宏同志主持。

會(huì)上，王彥宏董事長對(duì)集團(tuán)董事會(huì)2025年工作簡(jiǎn)要進(jìn)行了總結(jié)。會(huì)議審議并通過了以下事項(xiàng)：《集團(tuán)二〇二六年度計(jì)劃指標(biāo)》、《二〇二五年財(cái)務(wù)決算和二〇二六年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《二〇二五年集團(tuán)資產(chǎn)運(yùn)營報(bào)告》、《集團(tuán)二〇二六年投資計(jì)劃》、《集團(tuán)二〇二五年分紅方案》、《各分（子）公司負(fù)責(zé)人二〇二五年兌現(xiàn)意見》、相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜、《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司章程修訂案》以及股東大會(huì)決議。

會(huì)議選舉產(chǎn)生集團(tuán)新一屆董事會(huì)，董事會(huì)成員包括：王彥宏、劉剛、李繼念、師厚紀(jì)、劉振雷、胡富強(qiáng)、郭洪濤、何慶旭、鄭士舉、蘇世凱、宋吉鋒。王彥宏當(dāng)選為董事長，李繼念、師厚紀(jì)當(dāng)選為副董事長。

會(huì)議同時(shí)選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)成員為：田杰、王仲偉、王國勝、趙建、王治帥。

會(huì)議期間，分別召開了第十一屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。經(jīng)董事會(huì)決議，任命劉剛為集團(tuán)總經(jīng)理。經(jīng)監(jiān)事會(huì)選舉，田杰當(dāng)選為監(jiān)事會(huì)主席，王仲偉當(dāng)選為監(jiān)事會(huì)副主席。

最后，王彥宏董事長、劉剛總經(jīng)理分別作表態(tài)發(fā)言。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)須深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)并貫徹黨的二十大及歷次全會(huì)精神，樹立正確政績(jī)觀，堅(jiān)持黨建引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展的方向，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)與行動(dòng)步調(diào)，確保企業(yè)始終沿著正確的發(fā)展方向前進(jìn)。要嚴(yán)格依據(jù)《公司法》及《企業(yè)章程》履職盡責(zé)；要不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)本領(lǐng)和解決疑難復(fù)雜問題的能力，增強(qiáng)科學(xué)決策水平。要大力弘揚(yáng)“艱苦奮斗、努力拼搏、講求實(shí)效、爭(zhēng)創(chuàng)一流”的企業(yè)精神，力爭(zhēng)圓滿完成企業(yè)“二次創(chuàng)業(yè)”階段的各項(xiàng)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)指標(biāo)的企穩(wěn)回升。